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    涉10项违法违规,中原银行被罚884.37万元

    2026-05-08 17:08:07 来源:北京时间
      

    近日,中国人民银行河南省分行作出行政处罚决定,因其存在多项违法违规行为,中原银行股份有限公司被罚。

      

    根据行政处罚决定书,中原银行存在以下10项违法违规行为:1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反人民币流通管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按照规定开展客户尽职调查;8.未按照规定报告大额交易;9.未按照规定报告可疑交易;10.未按照规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范。

      

    由上,中国人民银行河南省分行作出行政处罚决定,对中原银行处以警告并罚款884.37万元。

      

        

      (责任编辑:魏京婷)

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