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    建行常州新北支行违法被罚 违规办理经常项目资金收付

    2021-09-13 16:38:07 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
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      中国经济网北京9月13日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(常汇检罚〔2021〕2号)显示,中国建设银行股份有限公司常州新北支行违规办理经常项目资金收付业务,国家外汇管理局常州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十七条第一项,对其没收违法所得人民币186.06元,并处罚款人民币40万元。 

      相关法规: 

      《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: 

      (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; 

      (二)违反规定办理资本项目资金收付的; 

      (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; 

      (四)违反外汇业务综合头寸管理的; 

      (五)违反外汇市场交易管理的。 

      以下为原文: 

      
         

       

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