登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

梁祝:如何看待新高放量阴线光头:关注补涨潜力股

老k:明天继续创新高!A股天机:明日股市走势分析

孔明:1月13日市场最强热点江南:跌出机会要把握

感觉:大盘会再度上涨吗?旗帜:重新突破3600点!

林什:盘面有高低切换迹象浩瀚:大盘周四冲高回落

罗惟忠:跟随风向标股操作龙头:高位股风险没结束

武人:周四有裂变预期一狼:短线进入全面防守阶段

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    友融系集资诈骗案开庭审理 涉案金额超90亿元

    2021-01-13 22:06:07 来源:蓝鲸财经 已入驻财经号 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      原标题:友融系集资诈骗案开庭审理,涉案金额超90亿元,案发时尚有31亿元未归还

      2021年1月13日,据上海第二中级人民法院官微,上海二中院对王磊、宋付志集资诈骗案进行了公开开庭审理。

      王磊系友融投资管理(上海)有限公司(下称“友融投资”)法定代表人、董事长,宋付志系友融投资股东、副董事长。

      这是友融投资案首次公开开庭审理,被告人家属、投资人代表等共80余人旁听了案件审理,上海二中院将择期对上述案件进行宣判。

      2020年6月,上海二中院刑庭受理王磊、宋付志集资诈骗案,检查机关指控:2013年11月起,王磊伙同宋付志成立友融投资等友融系公司。2013年12月至2018年8月间,二人通过友融投资公司,以发放宣传单、电话推销、口口相传等方式对外宣传“季丰收”“吉庆丰”等多个债权转让产品。

      友融系公司的产品利率在5%到17.2%之间,面向社会不特定公众非法集资共计人民币90亿余元。其间,王某、宋某等人明知友融投资公司经营严重亏损,仍然通过重复转让债权、虚构债权等方式骗取集资参与人投资款,并将款项用于归还集资参与人本息、项目投入及公司经营等,导致案发时尚有人民币31亿余元本金未予归还。

      2019年3月20日,王磊和宋付志经公安机关电话传唤到案,到案后均如实供述主要犯罪事实。

      检察机关认为,被告人王某、宋某经营友融投资公司期间,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。

      在实控人被捕之前,友融投资就因虚假宣传被处以罚款10万元。自2014年3月起,为宣传公司规模,推广公司产品,友融投资在公司网站和宣传彩页上宣称与太平洋保险、中国平安、中国人寿、新华保险等金融机构合作。

      经上海市长宁区市场监督管理局查实,这些机构从未和友融,或其他任何第三方理财机构合作过。同时,在没有登记为企业集团的情况下,友融对外宣传为“友融集团”,换取消费者的信任。两项行为构成虚假宣传,违反了《中国人民共和国反不正当竞争法》。处罚书下达后,友融在法定时间内既未提出陈述、申辩,也未提出听证申请。

    热门搜索

    为您推荐