孝感市“四方”合力 共同打击洗钱犯罪
2019-04-18 07:33:05
来源:金融时报
作者:佚名
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本报讯人行湖北孝感市中心支行着力拓展反洗钱宣传月活动的“宣传、打击、普法”功能，用力构建人行与公检法部门“四方”协作机制，强力推进洗钱犯罪的立案、侦察和判决，有力营造了良好的反洗钱工作氛围。
该行通过与其他相关部门加强沟通互动“现潮宣传、联系典型个案“指向”宣传、深入重点地区“特色”宣传和编写专门手册“扩大”宣传，全面、系统宣传反洗钱法律条文和典型案例，不断扩大反洗钱知识宣传覆盖面，形成打击洗钱犯罪的威慑效应。一年来，中心支行与公安司法部门联合分析研判案情13次，向公安部门移交重点可疑交易线索5条，协助公安部门完成1起重点黑社会组织犯罪侦察，在一定程度上铲除了黑社会组织犯罪的经济土壤。
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