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    三菱日联银行天津曝资料造假等五宗违法 遭罚270万

    2018-08-10 21:33:06 来源:中国经济网 已入驻财经号 作者:佚名
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      中国经济网北京8月10日讯 银保监会网站今日公布对三菱日联银行有限公司天津分行的行政处罚决定。三菱日联银行天津分行向监管部门提供资料不实、通过行长异例审批违规开展业务、流动资金贷款用途不合规、未落实受托支付要求、隐藏不良贷款,被银保监会天津银监局罚款人民币270万元。

      有堀贤一三菱日联银行天津分行的上述违法行为负有直接责任,天津银监局对其的行政处罚决定为:取消高管任职资格1年。

      以下为处罚原文:

      天津银监局行政处罚信息公开表

      有限公司天津分行)

      行政处罚决定书文号津银监罚决字〔2018〕36号被处罚当事人姓名或全称个人姓名单 位名称三菱日联银行有限公司天津分行法定代表人姓名有堀贤一主要违法违规事实

      向监管部门提供资料不实;

      通过行长异例审批违规开展业务;

      流动资金贷款用途不合规;

      未落实受托支付要求;

      隐藏不良贷款。行政处罚依据

      《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条;

      《支付结算办法》第九十二条、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第十八条,《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第四十一条,《中华人民共和国票据法》第五条、第三十一条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

      《流动资金贷款管理暂行办法》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

      《流动资金贷款管理暂行办法》第二十六条、第三十九条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;

      《中国银监会关于印发的通知》第五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。行政处罚决定罚款人民币270万元作出处罚决定的机关名称天津银监局作出处罚决定的日期2018年7月30日

      天津银监局行政处罚信息公开表)行政处罚决定书文号津银监罚决字〔2018〕37号被处罚当事人姓名或全称个人姓名有堀贤一有限公司天津分行)单 位名称法定代表人姓名主要违法违规事实

      对三菱日联银行有限公司天津分行下列违法违规行为负有直接责任:

      向监管部门提供资料不实;

      通过行长异例审批违规开展业务;

      流动资金贷款用途不合规;

      未落实受托支付要求;

      隐藏不良贷款。行政处罚依据

      《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条;

      《支付结算办法》第九十二条、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第十八条,《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第四十一条,《中华人民共和国票据法》第五条、第三十一条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条;

      《流动资金贷款管理暂行办法》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条;

      《流动资金贷款管理暂行办法》第二十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条;

      《中国银监会关于印发的通知》第五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条。行政处罚决定取消高管任职资格1年作出处罚决定的机关名称天津银监局作出处罚决定的日期2018年7月30日

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