本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为3,279,000,000股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。

　　一、本次上市流通的有限售条件股份来源

　　本公司2007年首次公开发行Ａ股前已发行总股本为3,999,000,000股，首次向社会公开发行Ａ股总额为1,001,000,000股，于2007年2月5日在上海证券交易所上市，上市时股本总额为5,000,000,000股。本次上市流通的有限售条件股份系：

　　1、首次公开发行前的股份共3,999,000,000股，除福建省财政厅承诺所持股份1,020,000,000股锁定期三年外，其他股份2,979,000,000股锁定期自公司股票上市之日起一年，于2008年2月4日限售期满，将于2008年2月5日上市流通。

　　2、首次公开发行时向战略投资者配售的股份300,000,000股，该等股票锁定期自公司股票上市之日起一年，于2008年2月4日限售期满，将于2008年2月5日上市流通。

　　二、限售股份锁定情况

　　根据《公司法》规定，本公司首次公开发行前股份自股票上市之日起一年内不得转让。另根据首次公开发行Ａ股方案，战略投资者配售股份自股票上市之日起一年内不得转让。

　　经查：除法院强制执行外，上述限售股份持有人所持股份未发生转让变更情况。

　　三、本次限售股份上市流通安排

　　1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为3,279,000,000股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月5日。

　　3、本次有限售条件的流通股上市流通具体情况(单位：股)

　　提示：福建省财政厅持有本公司发行前股份1,020,000,000股，并承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”

　　四、股份变动情况表

　　单位：股

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2008年1月30日