中国民生银行股份有限公司于2007年8月29日召开四届十一次董事会,会议审议通过如下决议：

　　 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　 二、同意公司购置位于南京市长江路9号街区A4楼作为南京分行办公用房, 购房价款为不超过31500万元(不含相关税费)。

　　 三、通过将公司注册资本由10165866029元变更为14479080428元的议案。

　　 四、通过修订公司章程个别条款的议案。

　　 上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。