A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2007—13

　　H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司

　　第一届董事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信银行股份有限公司第一届董事会第九次会议于2007年8月22日在香港港岛香格里拉酒店召开。会议应表决董事15名，实际表决董事15名，符合《公司法》及本行章程的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、中信银行A股、H股2007年度中期报告及其摘要(包括其中的财务报告)。

　　二、关于董事会各专门委员会议事规则的议案

　　《中信银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》、《中信银行股份有限公司审计与关联交易控制委员会议事规则》、《中信银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》、《中信银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(bank.ecitic.com)。

　　中信银行股份有限公司董事会

　　二〇〇七年八月二十三日