(股票代码：002142 (行情,资讯)股票简称：宁波银行公告编号：2007-002)
　　宁波银行股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

　　(二ＯＯ七年八月二日)

　　本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司于2007年7月23日以书面形式发出召开第二届监事会第十一次会议的书面通知，并于2007年8月2日在上海万豪大酒店召开了第二届监事会第十一次会议。会议由张辉监事长主持，监事郑孟状、罗国芳、王力行、应林军参加会议(监事张建杰委托监事应林军表决；监事杨雨莳委托监事王力行表决)，本次会议应到监事7人，实到5人。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。监事会办公室主任王镇浩列席会议。与会监事对下列议案进行认真的审议，并以举手表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2006年下半年和2007年上半年财务执行情况检查报告》和《宁波银行股份有限公司检查监督意见书》。认为：宁波银行高级管理层能认真执行国家信贷政策和董事会批准的财务预算，积极组织开展各项金融业务和财务活动，各项指标完成理想，经济效益显著提高。财务收支符合国家法律法规，未发现有损害股东、存款人、公司利益的行为。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《宁波银行内部审计履职评价试行办法》，报宁波银监局备案。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议确认了《宁波银行股份有限公司2007年半年度报告》及《摘要》。经审核，监事会认为：公司2007年半年度报告其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年八月二日