股票代码：６０１３２８ 股票简称：交通银行 编号：临２００７－００１

　　交通银行股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　交通银行第四届董事会第十八次会议于２００７年５月３０日通过现场(上海)和视频(香港)相结合的方式召开。会议通知于２００７年５月１８日通过特快专递或电子邮件方式发出。会议由董事长蒋超良先生主持。出席会议应到董事１８名，亲自出席董事１１名，其中王冬胜董事在香港通过视频参加会议；委托出席董事７名，其中：李军副董事长书面委托蒋超良董事长出席会议并代为行使表决权，李克平董事和钱平董事分别书面委托张冀湘董事出席会议并代为行使表决权，高世清董事书面委托李泽兴董事出席会议并代为行使表决权，李光林董事书面委托胡华庭董事出席会议并代为行使表决权，威尔逊独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权，曼宁独立董事书面委托陈清泰独立董事出席会议并代为行使表决权，３名监事列席会议，符合《公司法》及交通银行章程的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于交通银行股份有限公司２００７年第一季度报告的决议。

　　表决结果：赞成１８票 反对０票 弃权０票

　　二、关于修订《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》的决议。

　　修订后的《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：赞成１８票 反对０票 弃权０票

　　三、关于投资湖北省国际信托投资有限公司的决议

　　表决结果：赞成１８票 反对０票 弃权０票

　　(一)投资方案。本次投资不超过人民币１２．２亿元，通过股权转让、增资扩股等方式进行。本次投资完成后，本公司在重组后的湖北省国际信托投资有限公司(“湖北国投”)持股比例为８５％，湖北国投更名为“交银国际信托有限公司”(“交银国信”)。本次投资尚待相关监管部门批准。

　　(二)授权事项。为使本次投资工作顺利进行，同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：

　　１、依据国家法律法规及监管部门的有关规定和董事会决议具体实施本次投资方案。

　　２、与相关各方进行谈判，商定交易结构、持股比例等与本次投资有关的所有事项，并签署相关协议、章程等法律文件。

　　３、与相关各方商定本次投资完成后本公司对交银国信董事会成员、经营管理层高管人员的提名权，并确定交银国信首届董事会成员人选。

　　４、根据市场条件、政策调整以及相关监管部门的意见，对本次投资方案进行调整。

　　５、办理本次投资的申报事宜，包括但不限于就本次投资向境内外有关政府机构、监管机构和证券交易所办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

　　６、办理高级管理层认为与本次投资有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

　　同意高级管理层在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，可将上述授权转授予相关授权代表。本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司董事会

　　２００７年５月３０日