|
央行准备参加反洗钱组织“特别评估” |
| www.cnfol.com 2005年09月05日 14:48 北京青年报 齐雁冰 |
我国力争在2006年成为FATF正式成员———
记者昨天自央行了解到，目前，中国人民银行已经牵头组织反洗钱工作部际联席会议有关成员单位着手进行FATF(反洗钱金融行动特别工作组)评估准备工作。而参加FATF的评估，是中国正式列席FATF的必经程序。
2005年1月，反洗钱领域最具权威性的国际组织之一FATF各成员一致同意接纳中国为FATF观察员。此后我国一直积极致力于成为该组织正式成员，并力争在2006年实现这一目标。按照FATF接纳正式成员的工作程序，被接纳为观察员的国家或地区，必须参加并通过FATF组织的评估。评估结果将成为FATF全体会议上讨论我国能否成为ATF正式成员的重要依据。目前，中国人民银行已经牵头组织反洗钱工作部际联席会议有关成员单位着手进行评估准备工作。
据悉，评估是对一国反洗钱/反恐融资体系是否符合FATF40+9项建议的综合考察，不仅要考察被评估国反洗钱/反恐融资法律法规的规定、反洗钱基础设施和制度建设情况，而且更侧重考察相关法律法规的执行情况、有关反洗钱基础设施和制度的运行效果。
另据了解，截至2005年6月，我国已有12个省、自治区、直辖市以及计划单列市参照反洗钱工作部际联席会议建立了各有关政府部门之间的反洗钱工作协调机制，一些反洗钱工作重点地区，在地市级机构也建立了相关机制。 |
|
|
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 72小时热点文章 |
 |
|
 |
| 最新文章 |
|
|
|
| 快捷计算器 |
|
 股票计算器 存款计算器
贷款计算器
投资计算器
管家计算器
消费计算器
税务计算器
|
|
|
|
|
